公告日期：2025-04-25

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-600
杭州先锋电子技术股份有限公司

关于增加经营范围、修订《公司章程》和相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司业务发展需要及经营管理的实际需求，公司对经营范围进行了调整。同时依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等的相关规定，结合公司实际，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<买卖公司股票事前报备制度>的议案》。其中《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况：

条款 修订前 修订后

为维护杭州先锋电子技术股份有限公 为维护杭州先锋电子技术股份有限公司
司（以下简称“公司”）、股东和债 （以下简称“公司”）、股东、职工和
权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和
第一条 行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中 （以下简称“《公司法》”）、《中华
华人民共和国证券法》（以下简称“《证 人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制订本 券法》”）和其他有关规定，制订本章

章程。 程。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
新增第九 者股东会对法定代表人职权的限制，不
条，后续 得对抗善意相对人。法定代表人因为执
条款序号 行职务造成他人损害的，由公司承担民
顺延 事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司承担责
其认购的股份为限对公司承担责任， 任，公司以其全部财产对公司的债务承
第十条

公司以其全部资产对公司的债务承担 担责任。

责任。

本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公司
第十二条 司的副总经理、董事会秘书、财务总 的总经理、副总经理、董事会秘书、财
监。 务负责人和本章程规定的其他人员。

经公司登记机关依法登记，公司的经 经公司登记机关依法登记，公司的经营
营范围为：一般项目：技术服务、技 范围为：一般项目：技术服务、技术开
术开发、技术咨询、技术交流、技术 发、技术咨询、技术交流、技术转让、
转让、技术推广；电子元器件与机电 技术推广；电子元器件与机电组件设备
组件设备制造；电子元器件与机电……
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