公告日期：2025-04-25

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-589
杭州先锋电子技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合
通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已
于 2025 年 4 月 11 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
1.《2024 年年度报告》及其摘要

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

《 2024 年 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过；战略部分已经公司董事会战略委员会审议通过；董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

2.《2025 年第一季度报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

《2025 年第一季度报告》的具体内容于同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

3.《2024 年度总经理工作报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2024 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

4.《2024 年度董事会工作报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2024 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024 年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

5.《2024 年度审计报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

6.《2024 年度财务决算报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2024 年度审计报告》及《2024 年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“财务报告”部分。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

7.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润29,035,777.59 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 202……
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