公告日期：2025-04-25

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-601

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日

召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年

度股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 5 月 16 日（星期五）采取现场投票

与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议的有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 5 月 16

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度审计报告》 √

5.00 《2024 年度财务决算报告》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于公司2024年度日常关联交易额度的确认及2025 √

年度日常关联交易额度的预计的议案》

8.00 《公司 2025 年度董监高薪酬安排的议案》 √

9.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √

10.00 《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>的议案》 √

11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

12.00 《议案：关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

……
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