公告日期：2025-12-30

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-073
深圳市索菱实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）
下午 14：30；网络投票日期和时间：2025 年 12 月 29 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 12 月 29 日 9：15，结束时间为 2025 年
12 月 29 日 15：00。

（2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东共 282 人，代表有效表决权的股份总计 294,952,953 股，
占公司有表决权股份总数的 34.1508%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有效表决权的股份总计 195,047,796 股，占公司有表决权股份总数的 22.5834%；

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 278 人，代表有表决权的股份 99,905,157 股，占公司有表决权股份总数的 11.5674%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

上海申浩律师事务所派律师宋佳音、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

现场表决情况：同意 195,047,796 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：
同意 98,058,557 股；反对 1,669,400 股；弃权 177,200 股。

表决结果：同意293,106,353股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3739%；
反对 1,669,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5660%；弃权 177,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0601%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 4,361,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 70.2555%；反对 1,669,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.8902%；弃权 177,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8543%。

2、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

本议案采用逐项表决方式，其中：

2.01、审议通过了《股东会议事规则》

现场表决情况：同意 195,047,796 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：
同意 98,054,357 股；反对 1,657,200 股；弃权 193,600 股。

表决结果：同意293,102,153股，占出席会议所有股东有效表决票的99.3725%；
反对 1,657,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5619%；弃权 193,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0656%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 4,357,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 70.1878%；反对 1,657,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 26.6937%；弃权 193,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1185%。

2.02、审议通过了《董事会议事规则》

现场……
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