公告日期：2025-12-19

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-087
蓝黛科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开
第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定以及 公司治理安排，拟对《公司章程》进行修订，本次拟修订的主要内容为：

1、公司总经理为法定代表人；

2、公司董事会设副董事长 1 人；

3、根据《公司法》等法律法规“关于职工人数三百人以上的公司，董事会成 员中应当有公司职工代表”的相关规定，公司董事会设职工董事 1 人，由公司职 工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举或者更换。公司董事会设职工董事
后，董事会由 3 名独立董事、5 名非独立董事及 1 名职工董事组成。

本次拟修订的《公司章程》具体条款内容如下：

序号 原条款 修改后条款

1 第八条 董事长为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代表
表人。 人。

第六十八条 股东会由董事长主 第六十八条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由过半数的董事共同推举的 1 务时，由副董事长主持；副董事长不能
2 名董事主持。 履行职务或者不履行职务时，由过半数
审计委员会自行召集的股东会， 的董事共同推举的 1 名董事主持。

由审计委员会主任委员主持。审计委 审计委员会自行召集的股东会，由
员会主任委员不能履行职务或不履行 审计委员会主任委员主持。审计委员会
职务时，由过半数的审计委员会委员 主任委员不能履行职务或不履行职务

共同推举的 1 名审计委员会委员主 时，由过半数的审计委员会委员共同推
持。 举的 1 名审计委员会委员主持。

股东自行召集的股东会，由召集 股东自行召集的股东会，由召集人
人推举代表主持。 推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反 召开股东会时，会议主持人违反议
议事规则使股东会无法继续进行的， 事规则使股东会无法继续进行的，经现
经现场出席股东会有表决权过半数的 场出席股东会有表决权过半数的股东同
股东同意，股东会可推举一人担任会 意，股东会可推举一人担任会议主持人，
议主持人，继续开会。 继续开会。

第九十六条 董事由股东会选举 第九十六条 董事（除职工董事外）
或更换，并可在任期届满前由股东会 由股东会选举或更换，并可在任期届满
解除其职务。董事任期 3 年，董事任 前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，
期届满可连选连任。独立董事每届任 董事任期届满可连选连任。独立董事每
期与公司其他董事任期相同，任期届 届任期与公司其他董事任期相同，任期
满，可以连选连任，但是连续任职不 届满，可以连选连任，但是连续任职不
得超过六年。 得超过六年。董事会成员中应当有 1 名
董事任期从就任之日起计算，至 公司职工代表，由职工代表担任的董事
本届董事会任期届满时为止。董事任 由公司职工代表大会、职工大会或者其
期届满未及时改选，在改选出的董事 他民主形式选举或者更换，无需提交股
3 就任前，原董事仍应当依照法律、行 东会审议。

政法规、部门规章和本章程的规定， 董事任期从就任之日起计算，至本
履行董事职务。 届董事会任期届满时为止。董事任期届
董事可以由总经理或者其他高级 满未及时改选，在改选出的董事就任前，
管理人员兼任，但兼任总经理或者其 原董事仍应当依照法律、行政法规……
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