公告日期：2025-03-28

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-033
蓝黛科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月26日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十四次会议，会议拟定于2025年04月28日（星期一）召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是定期股东大会，本次股东大会为公司2024年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年04月28日（星期一）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年04月28日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年04月28日09:15—15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年04月23日。

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》

4.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6.00 《公司 2025 年度财务预算报告》

7.00 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8.00 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

9.00 《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》

10.00 《关于公司及子公……
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