公告日期：2025-04-30

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-015
深圳汇洁集团股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30开始

2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然 立城B座4层公司会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2024年度股东会，会前由 过半数董事推举董事何松春先生代为主持

7、本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 145,114,089 股，占公司有表
决权股份总数的 35.4002％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 142,128,900 股，占公司有表决
权股份总数的 34.6720％。

通过网络投票的股东 109 人，代表股份 2,985,189 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7282％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 3,652,689 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8911％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 673,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1643％。

通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 2,979,189 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7268％。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共审议 10 项议案。其中议案 9 为特别决议事项，经出席 2024 年度股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，经出席 2024 年度股东会的股东所持有的有效表决权过半数表决通过。具体表决情况如下：
提案 1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：

同意 143,451,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8544％；
反对1,654,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1399％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。
中小股东总表决情况：

同意 1,990,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4894％；反对 1,654,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 45.2861％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2245％。

提案 2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：

同意 143,441,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8476％；
反对1,664,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1468％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。
中小股东总表决情况：

同意 1,980,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.2156％；反对 1,664,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 45.5599％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2245％。
提案 3.00 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：……
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