公告日期：2025-04-23

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（蔡飙）

作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,促进公司规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下:

一、独立董事基本情况

蔡飙，男，中国国籍，1968 年 3 月出生，无境外永久居留权。1991 年毕业
于华东政法学院法学系,本科学历,律师资格。曾任职于汕头海洋(集团)公司、汕头海洋投资有限公司、香港 SOE 投资发展集团有限公司,广东海鸿律师事务所专职律师,广东岭海律师事务所，国信信扬（汕头）律师事务所、汕头市中小企业
新三板挂牌服务中心、汕头市依明投资有限公司等；2011 年 12 月—2016 年 12
月和 2019 年 12 月至今任金发拉比独立董事。现任广东邦企律师事务所副主任律师、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、汕头市人民政府法律咨询专家委员会委员、汕头仲裁委员会专家委员会委员及仲裁员、汕头市中小企业投融资商会副会长、汕头市蔡儒合泰昌投资咨询有限公司监事、汕头市人大常委会立法咨询顾问等。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 5 次。本人出席董事会 7 次，
列席股东大会 4 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对提交公司董事会和股东大会审议或表决的相关议案提出异议。

（一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：

1、出席董事会会议情况

2024 年，公司董事会共召开会议 7 次，本人应出席会议 7 次，实际出席会
议 7 次，其中现场出席 7 次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项均未提出异议。

2、出席股东大会情况

2024 年，公司共召开 5 次股东大会，本人应列席会议 5 次，实际列席会议 4
次，请假 1 次。

（二）参加董事会专门委员会工作情况

1、作为第五届董事会审计委员会委员，报告期内本人参加了董事会审计委员会会议 4 次，并开展了以下主要工作：

（1）对定期报告、财务报表、利润分配方案的审核

报告期内，对公司定期报告以及相关财务报表和 2024 年度的利润分配方案进行审阅与核查，与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。

（2）对公司的财务和审计工作进行专业指导

2024 年度，本人利用参加审计委员会工作会议、董事会会议等时机，对公司相关财务报告、审计报告进行认真分析，并就存在的问题与公司财务负责人和内部审计部门负责人交换意见，及时处理相关经营事项，强化内控管理。

（3）对关联交易核查

按照关联交易的基本原则和相关规定，对公司关联交易事项进行了解与核查，确保没有利用关联交易调控利润和向关联人输送利益，保护中小投资者的合法权益。

2、作为第五届董事会提名委员会委员（召集人），报告期内本人参加了提名委员会会议 1 次，并开展了以下主要工作：

（1）审议了《2024 年提名委员会工作总结及 2025 年工作计划的议案》。

（2）积极参与公司相关日常工作，积极发表建议，起到提名委员会委员应有的作用。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司独立董事专门会议共召开了 4 次，具体召开情况如下;

会议名称 召开时间 审议内容

《2023 年度利润分配预案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关
202……
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