公告日期：2025-04-23

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-011号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日通
过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

《2024 年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网公告，《2024年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年度报告》之“第四节 公司治理”，
《2024 年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

公司独立董事姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于《2024 年度总经理工作报告》，请参见公司《2024 年年度报告》 全文“第三
节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析”及“十一、公司未来发展的展望 （三）2025年经营计划”部分。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

公司《2024 年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 955,565,325.08 元，归属于上市公司
股东的净资产为 868,419,465.55 元，营业收入为 224,688,481.76 元，归属于上市公司股东的净利润为 52,150,600.60 元。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2024 年度实现净利润人民币 57,713,024.75元，累计的可分配利润为 356,302,300.85 元。根据公司实际发展需要，董事会经研究，认为公司现金储备较为充足，资产负债率较低，且秉承公司自上市以来一直保持每年现金分红回报股东的做法，董事会决议 2024 年度利润分配预案如下：

1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元
（含税）,本次利润分配共 17,701,250.00 元。

2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案已由公司监事会、独立董事专门会议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度利润分配等相关事宜。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014 号）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

根据中国证监会和财政部等联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制……
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