公告日期：2025-04-23

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-017号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议，会议决定于2025年5月15日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会

2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会。
公司于2024年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议，以7票同意，0
票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定
于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

深交所交易系统：2025年5月15日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2024年5月15日 9:15—15:00

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次年度股东大会的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7、参加会议人员：

（1）出席人员：截至2025年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

8、现场会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

二、会议审议事项

本次年度股东大会审议的议案如下：

1、《2024年年度报告及摘要》

2、《2024年度董事会工作报告》

3、《2024年度监事会工作报告》

4、《2024年度财务决算报告》

5、《2024年度利润分配方案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2024年度股东大会决议公告中单独列示。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

一、非累积投票议案

1.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 ……
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