公告日期：2025-04-23

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（姚明安）

作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人2024 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下:

一、独立董事基本情况

本人姚明安，男，中国国籍，汉族，1964 年 5 月出生，无境外永久居留权。
1990 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位。曾任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；黑牛食品股份有限公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东天际电器股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、广东金光高科股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限公司、广东伟达智能装备股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。现任汕头大学会计学教授、硕士研究生导师，兼任金发拉比妇婴童用品股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司、汕头市超声仪器研究所股份有限公司、湖南五创循环科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 5 次。本人出席董事会 7 次，
列席股东大会 5 次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对提交公司董事会和股东大会审议或表决的相关议案提出异议。

（一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：

1、出席董事会会议情况

2024 年，公司董事会共召开会议 7 次，本人应出席会议 7 次，实际出席会
议 7 次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案均未提出异议。

2、出席股东大会情况

2024 年，公司共召开 5 次股东大会，本人应列席会议 5 次，实际列席会议 5
次。

（二）参加董事会专门委员会工作情况

1、作为第五届董事会审计委员会委员（召集人），报告期内本人参加了董事会审计委员会会议 4 次，并开展了以下主要工作：

（1）对定期报告、财务报表、利润分配方案的审核

报告期内，对公司定期报告以及相关财务报表和 2024 年度的利润分配方案进行审阅与核查，与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。

（2）对公司的财务和审计工作进行专业指导

2024 年度，本人利用参加审计委员会工作会议、董事会会议等时机，对公司相关财务报告、审计报告进行认真分析，并就存在的问题与公司财务负责人和内部审计部门负责人交换意见，及时处理相关经营事项，强化内控管理。

（3）对关联交易核查

按照关联交易的基本原则和相关规定，对公司关联交易事项进行了解与核查，确保没有利用关联交易调控利润和向关联人输送利益，保护中小投资者的合法权益。

2、作为第五届董事会提名委员会委员，报告期内本人参加了提名委员会会议 1 次，并开展了以下主要工作：

（1）审议了《2024 年提名委员会工作总结及 2025 年工作计划的议案》。

（2）积极参与公司相关日常工作，积极发表建议，起到提名委员会委员应有的作用。

3、作为第五届董事会薪酬与考核委员会，报告期内本人参加了薪酬与考核委员会会议 1 次，主要开展了以下工作：

（1）审议了《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》。

（2）对公司薪酬制度执行情况进行监督。

（3）按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》积极参与公司相关日常工作，积极发表建议，起到薪酬与考核委员会委员应有的作用。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司独立董事专门会议共召开了 4 次，具体召开情况如下;

会议名称 召开时间 审议内容

《2023 年度利润分配预案》

《2023 年度内……
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