公告日期：2025-12-27

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-132
浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议于
2025 年 12 月 26 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事
10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

会议选举陶关锋先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与第四届董事会任期一致。本次审议通过后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

《公司章程》修订后，公司第四届董事会审计委员会重新确认，仍由 2 名独立董事张美华女士、杨杨先生及董事陈光锋先生组成，其中独立董事张美华女士担任主任委员（召集人）。任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会

二零二五年十二月二十六日

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