公告日期：2025-10-31

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-106
浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第五十
五次会议于 2025 年 10 月 30 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议
应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《2025 年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于在 2025 年度担保额度内对控股子公司调剂担保额度的议案》

为支持公司全资子公司浙江建投城市运营集团有限公司（以下简称 “浙建城运”）业务发展，满足其项目资金需求，拟对 2025 年度浙建城运的担保预计额度调整至 7,950 万元，同时将浙江省建设投资集团股份有限公司（母公司）的担保预计额度 42,000 万元调减至 34,050万元。本次调剂后公司 2025 年度总融资担保额度不变，担保额度有效期不变，仍为自公司
2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在 2025 年度担保额度内对控股子公司调剂担保额度的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会

二零二五年十月三十日

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