公告日期：2025-05-09

财通证券股份有限公司

关于浙江省建设投资集团股份有限公司

部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将

节（结）余募集资金用于新增募投项目的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”或者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对浙江建投部分募集资金投资项目变更进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）10,000,000张，发行面值人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 991,170,028.30 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具了大华验字[2023]000579 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目的实际募集
资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投 累计投入金 累计投入
入金额 额 进度

1 施工安全支护设备购置项目 48,500.00 26,917.64 55.50%

2 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目 9,745.00 5,194.75 53.31%

3 建筑数字化、智能化研发与建设项目 11,755.00 2,696.94

3.1 “未来工地”建筑数智化管理平台与建设 6,095.00 264.54 4.34%

项目

3.2 基于人工智能与工业协同的应急建筑快 3,660.00 2,335.48 63.81%

速建造关键技术研发与应用项目

3.3 钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研 2,000.00 96.92 4.85%

发与应用项目

4 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 100.00%

承诺投资项目小计 100,000.00 64,809.33 64.81%

三、本次拟结项及拟终止的募投项目募集资金使用及节（结）余情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次拟结项及拟终止的募集资金投资项目的使
用及节（结）余情况如下：

单位：万元

募集资金 累计已投 尚需支 节（结）余募 实际投入 项目进
项目名称 拟投资总 入募集资 付的尾 集资金 占计划投 展情况
额（A） 金（B） 款（C） （E=A-B-C） 入的比例

基于人工智能与工业协同

的应急建筑快速建造关键 3,660.00 2,335.48 0 1,324.52 63.81% 拟结项
技术研发与应……
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