公告日期：2025-05-09

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-047
债券代码：127102 债券简称：浙建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于召开浙建转债 2025 年第一次债券持有人大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等的效力和法律约束力。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开了第四
届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于召开“浙建转债”2025 年第一次债券持有人会议
的议案》。会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14：30 召开“浙建转债”2025 年第一
次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、债券持有人会议届次：浙建转债 2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过《关于召开“浙建转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》决定召开本次会议。本次债券持有人会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—2025 年 5 月
15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次债券持有人会议采用现场表决、网络投票相结合的方式，投票采取记名方式表决。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体“浙建转债”持有人提供网络形式的投票平台，“浙建转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“浙建转债”持有人，均有权通过相应的投票方式行使表决权，债券持有人应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、债权登记日：2025 年 5 月 16 日

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的“浙建转债”持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

（2）董事会认为有必要出席的其他人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

8、会议召开地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项
本次债券持有人会议议案编码如下表：

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