公告日期：2025-05-09

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-046
浙江省建设投资集团股份有限公司

关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于
2025 年 4 月 25 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召
开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年度股东大会，具体内容详见公司于
2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

近日，公司董事会收到股东鸿运建筑有限公司（以下简称“鸿运建筑”）《关于提请增加浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，鸿运建筑从公司实际情况的角度出发，提议公司董事会将《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》作为新增临时提案提交公司 2024 年度股东大会一并审议。
根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，鸿运建筑持有公司股票 32,446,913股，占公司总股本的 3.00%，鸿运建筑具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 4 月 29 日公告的《关于召开 2024 年度股东大会
的通知》列明的股东大会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现对公司《关于召开 2024 年度股东大会的通知》重新发布如下：
一、召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

5、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 3：00。

网络投票时间：2025 年 5 月 19 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至
2025 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提……
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