公告日期：2025-04-29

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所
债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所
浙江省建设投资集团股份有限公司

发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
摘要（修订稿）

交易对方类型 交易对方名称

发行股份购买资产 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
交易对方

募集配套资金认购方 浙江省国有资本运营有限公司

独立财务顾问

二〇二五年四月

目录

目录 ...... 1
释义 ...... 2
声明 ...... 6

一、上市公司声明...... 6

二、交易对方声明...... 7

三、相关证券服务机构声明...... 7
重大事项提示 ...... 8

一、本次重组方案简要介绍...... 8

二、募集配套资金情况简要介绍...... 10

三、本次交易对上市公司的影响...... 11

四、本次交易已履行及尚需履行的程序...... 13
五、上市公司的控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、董
事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持

计划...... 14

六、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 14
重大风险提示 ...... 18

一、与本次交易相关的风险...... 18

二、标的公司有关风险...... 19

三、其它风险...... 22
第一节 本次交易概况 ...... 24

一、本次交易的背景和目的...... 24

二、本次交易的具体方案...... 27

三、本次交易的性质...... 31

四、本次交易对上市公司的影响...... 33

五、本次交易已履行及尚需履行的程序...... 35

六、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 36

释义

本重组报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

一般释义

本重组报告书摘 《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关要、本报告书摘 指 联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》
要
重组报告书、报 指 《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
告书 联交易报告书（草案）（修订稿）》

上市公司、本公
司、公司、浙江 指 浙江省建设投资集团股份有限公司
建投、浙建集团

多喜爱 指 多喜爱集团股份有限公司，系上市公司曾用名，上市公司于2021年6月28日更
名为浙江省建设投资集团股份有限公司

多喜爱有限 指 湖南多喜爱纺织科技有限公司，即多喜爱的前身

浙江省建设投资集团有限公司，曾用名为浙江省建设投资集团股份有限公司
原浙建集团 指 （非目前存续的上市公司）、浙江省建工集团有限责任公司，统一社会信用
代码为91330000142912793U，已于2021年6月25日注销，注销前系上市公司
子公司

国新建源基金、 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙），曾用名为国新建信发行股份购买资 指 股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
产交易对方

交易各方 指 上市公司及国新建源基金

浙江一建 指 浙江省一建建设集团有限公司

浙江二建 指 浙江省二建建设集团有限公司

二建钢结构 指 浙江浙建九建工程建设有限公司（曾用名为浙江省二建钢结构有限公司）

二建安装 指 浙江省二建建设集团安装有限公司

浙江三建、长城 指 浙江省三建建设集团有限公司，曾用名为浙江省长城建设集团股份有限公
建设 司、浙江省长城建设集团有限公司

标的公司 指 浙江一建、浙江二建、浙江三建

标的资产、拟购 指……
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