公告日期：2025-09-12

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-053
凤形股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的基本情况：

（1）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 9 月 11 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 9 月
11 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1
楼 1501-1504

（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）股东会召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：董事长周政华

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 60 人，代表公司股份 25,628,497
股，占公司有表决权股份总数的 24.1013％。其中：

（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 2 人，代表公司股份 25,168,284
股，占公司有表决权股份总数的 23.6685％。

（2）通过网络投票的股东 58 人，代表公司股份 460,213 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4328%。

（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（其中董事兼总裁田信普先生因公务请假），其他高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和杨小颖律师对此次股东会进行见证。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 107,988,706 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 1,652,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为106,336,706 股。

二、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：

1、逐项表决通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

1.01 关于公司董事周政华薪酬方案

表决结果：同意票 25,588,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8439%。反对票 40,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.1561%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 445,640 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 91.7634%；反对票 40,000 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 8.2366%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

1.02 关于公司董事田信普薪酬方案

表决结果：同意票 25,588,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8439%。反对票 40,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.1561%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

者的有表决权股份总数 91.7634%；反对票 40,000 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 8.2366%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

1.03 关于公司独立董事薪酬的议案

表决结果：同意票 25,588,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8439%。反对票 40,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.1561%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 445,640 股，占出席会议的中小投资者的有表……
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