公告日期：2025-04-25

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-034
凤形股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第九次会议

召开时间：2025 年 4 月 23 日

表决方式：书面表决

会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 20 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政
华先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：定期报告类第 5 号上市公司季度报告公告格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司编制的《2025 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经调整完成后，第六届董事会薪酬与考核委员会成员如下：

薪酬与考核委员会由赵宇光先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、李文杰先生三人组成，赵宇光先生为委员会召集人。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第七次会议文件。

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日

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