公告日期：2025-04-26

浙农集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙农集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，列席或出席本年度历次董事会和股东会，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，切实维护了公司及股东的正当权益，促进了公司的规范运作。

一、监事会会议召开情况

报告期内，共召开了 6 次会议，具体会议情况如下：

（一）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场的方式召开，
会议审议通过了如下议案：

1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

4.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

5.《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

6.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

7.《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
8.《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9.《关于公司部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

10.《关于向下属控股企业提供财务资助的议案》

11.《关于制定<内部审计制度>的议案》

（二）第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场的方式召开，
会议审议通过了如下议案：

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

（三）第五届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合
的方式召开，会议审议通过了如下议案：

1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

2.《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

3.《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

4.《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

5.《关于增加公司 2024 年度套期保值额度的议案》

（四）第五届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 13 日以现场和通讯相结合
的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于股份回购方案的议案》

（五）第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合
的方式召开，会议审议通过了如下议案：

1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

2.《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

4.《关于变更会计师事务所的议案》

（六）第五届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场和通讯相结合
的方式召开，会议审议通过了如下议案：

1.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2.《关于公司 2025 年度对外担保额度和审批权限的议案》

3.《关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案》

4.《关于公司 2025 年度开展套期保值业务的议案》

5.《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

6.《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

7.《关于公司 2025 年度对外捐赠额度的议案》

8.《关于公司 2025 年度向下属控股企业提供财务资助的议案》

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，密切关注股东会、董事会审议事项的决策程序，特别关注事项的提议程序、决策权限和表决程序，并对决议事项的执行情况进行持续监督。报告期内，公司共召开 4 次股东会，其中：1 次年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年度董事会工作报告的议案》等 7 个议案；3 次临时股东会，审议通
过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》等 11 个议案；召开 7 次董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。