公告日期：2025-04-26

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-008 号

浙农集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025
年 4 月 14 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在杭州
市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024年，公司实现营业总收入41,976,296,857.66元，较上年同期增长2.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 380,119,319.55 元，较上年同期下降 0.22%。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并归属于
母公司净利润 380,119,319.55 元。母公司 2024 年度实现净利润 243,206,193.74
元，加上年初未分配利润 157,223,498.71 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积金
24,320,619.37 元，减去 2024 年已向股东分配的现金股利 156,333,839.70 元，截
至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 219,775,233.38 元，合并报表可
供分配利润为 3,157,250,197.53 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2024 年末公司实际可供分配利润为 219,775,233.38 元。

结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定公司 2024 年度
利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本（回购专户股份不参与分配）发生变动，将按照分配比例不变的原则实施利润分配预案。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013 号）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
年度报告》《2024 年年度报告摘要》，其中《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009 号）刊登于《证券时报》《证券日报》。

本议案尚……
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