公告日期：2025-04-26

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-007 号

浙农集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2025 年 4 月 14 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在
杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场方式召开。本次
会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事黄祖辉、翁国民、郭德贵、沈田丰分别向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》、独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024年，公司实现营业总收入41,976,296,857.66元，较上年同期增长2.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 380,119,319.55 元，较上年同期下降 0.22%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的公司《2024 年度财务决算报告》。公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并归属
于母公司净利润 380,119,319.55 元。母公司 2024 年度实现净利润 243,206,193.74
元，加上年初未分配利润 157,223,498.71 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积金
24,320,619.37 元，减去 2024 年已向股东分配的现金股利 156,333,839.70 元，截
至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 219,775,233.38 元，合并报表可
供分配利润为 3,157,250,197.53 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2024 年末公司实际可供分配利润为 219,775,233.38 元。

结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定公司 2024 年度
利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本（回购专户股份不参与分配）发生变动，将按照分配比例不变的原则实施利润分配预案。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013 号）。公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，其中《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009 号）刊登于《证券时报》《证券日报》。公……
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