公告日期：2025-05-10

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-023 号
南兴装备股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00

网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9日 9:15—15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：詹谏醒董事长

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计273名，所持（代表）股份数124,132,675股，占公司有表决权股份总数的42.0139%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共8 名，代表股份 123,183,669 股，占公司有表决权股份总数的 41.6927%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共265名，所持（代表）股份数949,006股，占公司有表决权股份总数的0.3212%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

四、提案审议及表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

同意 124,058,325 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9401%；反对 41,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0331%；弃权 33,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0268%。

中小投资者表决结果：同意 874,856 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.1671%；反对 41,050 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3247%；弃权 33,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5082%。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意 124,057,825 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9397%；反对 43,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0349%；弃权 31,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0254%。

中小投资者表决结果：同意 874,356 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.1145%；反对 43,350 股，占出席会议中小投资者所持有效表
有效表决权股份总数的 3.3186%。

3、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

同意 124,058,725 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9404%；反对 42,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0344%；弃权 31,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0251%。

中小投资者表决结果：同意 875,256 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.2093%；反对 42,750 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.5038%；弃权 31,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.2870%。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意 124,059,525 股，占出席会……
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