公告日期：2025-04-19

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-016 号
南兴装备股份有限公司

关于 2025 年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五
届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，预计公司和控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）会发生日常关联交易，2025 年预计发生关联交易总金额不超过 532 万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本次关联交易是预计 2025 年度公司因生产经营需要与南兴投资发生的日常
性关联交易，总金额预计不超过 532 万元。本次关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。2024 年度，公司与南兴投资发生的关联租赁金额合计为 1,015.61 万元。

本次日常关联交易预计已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，董事詹谏醒女士实际控制南兴投资且在南兴投资任职，詹任宁先生为詹谏醒之兄，关联董事詹谏醒女士、詹任宁先生回避了相关议案的表决。本次日常关联交易预计已经独立董事专门会议全票审议通过。本次日常关联交易预计在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务发展及生产经营情况，公司与关联方预计 2025 年度日常性关
联交易如下：

关联交易 关联交易 关联交 预计金额 截止披露日 上年发生金额
类别 关联人 内容 易定价 （元） 已发生金额 （元）

原则 （元）

向关联方 东莞市南兴实业 二期厂房租金 市场价

承租房屋 投资有限公司 5,320,000 0 0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

实际发生 实际发生 披露日
关联交易 关联人 关联交 实际发生金 预计金额 额占同类 额与预计 期及索
类别 易内容 额（元） （元） 比例（%） 金额差异 引

（%）

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