公告日期：2025-04-19

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-009 号
南兴装备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知
于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场
结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中杨波以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。

《 2024 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2025 年 4 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月 19 日《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

上述《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》中的财务会计报告、财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》之规定编制了公司《2025 年第一季度报告》。

《2025 年第一季度报告》内容详见 2025 年 4 月 19 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

上述《2025 年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

三、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了詹任宁先生《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024
年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况正常。

《2024 年度总经理工作报告》内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

四、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

公司现任独立董事曾庆民、马岩、杨波及第四届董事会独立董事高新会、姚作为向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024 年年度股东大会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专
项意见》内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 333,179.97 万元，较上一年度减少 8.18%；
利润总额为-12,676.40 万元，较上一年度减少 156.71%；归属于上市公司股东的净利润为-17,514.81 万元，较上一年度减少 201.08%。

《2024 年度财务决算报告》内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

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