公告日期：2025-04-19

南兴装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人姚作为，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学博
士。1984 年 7 月至 1992 年 9 月，任教于河南财经学院经济信息系；1995 年 9
月至 2001 年 9 月，任教于华南师范大学行政学院（广东行政学院）；1999 年 5
月至 2011 年 1 月，兼任亚洲（澳门）国际公开大学硕士生导师；2001 年 9 月至
2024 年 1 月，担任广东行政学院管理学部教授，历任讲师、副教授；2008 年 6
月至 2014 年 5 月，兼任暨南大学管理院 MBA 校友导师；2008 年 6 月至 2014
年 5 月，兼任广东锦龙发展股份有限公司独立董事；2011 年 11 月至 2018 年 1
月，兼任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至 2016 年 7 月，
兼任广东万家乐股份有限公司（现广东顺钠电气股份有限公司）独立董事；2014
年 7 月至 2019 年 11 月，兼任南方风机股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至
2021 年 6 月，兼任广东锦龙发展股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至 2021
年 7 月，兼任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，兼
任巨冈精工（广东）股份有限公司独立董事。

2018 年 1 月至 2024 年 1 月，本人担任公司独立董事，连任时间届满 6 年。
（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，本人任职期间，公司召开了 2 次董事会、2 次股东大会，本人积
极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案 及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也 无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

姚作为 2 2 0 0 0 否 2

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会的委员， 严格按照公司《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工 作细则》和《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，对 2024 年度 召开的相关会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。

2024 年度，本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下：
1、审计委员会

报告期内，本人任职期间，审计委员会共召开 1 次会议，本人作为公司董事
会审计委员会委员，按时出席了会议，就公司定期报告、利润分配预案等议案进 行了审议。本人听取了内部审计工作相关报告，对公司内部审计部门工作进行指 导，监督公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，并积 极开展与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，切实履行了审计委员会委员的 职责。

2、提名委员会

报告期内，本人任职期间，提名委员会共召开 1 次会议，本人作为公司董事
会提名委员会委员，按时出席了会议，对换届选举公司非独立董事、独立董事等 事项进行审查，优化董事会组成，完善公司治理结构，……
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