公告日期：2025-04-19

南兴装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人马岩，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，东北林业大学教授、博士生导师，国家林业局跨世纪学科带头人，中国林机协会理事兼副秘书长，中国林机协会团体标准主任委员，现任公司独立董事。1975 年 9 月至 1978
年 3 月，任职于哈尔滨照相机厂；1978 年 3 月至 1981 年 12 月，在哈尔滨科技
大学学习；1982 年 1 月至 1983 年 7 月，任教于东北林业大学；1983 年 7 月至
1984 年 7 月，在西安交通大学进修；1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任教于东北林
业大学；1985 年 7 月至 1988 年 3 月，在哈尔滨工业大学学习；1988 年 3 月至今，
担任东北林业大学工程中心主任、教授，历任讲师、教研室主任、副教授、教授，博士生导师、学院教授委员会主任等。2024 年 5 月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，本人任职期间，公司召开了 3 次董事会、1 次股东大会，本人积
极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案 及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也 无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

马岩 3 2 1 0 0 否 1

（二）出席专门委员会的情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员， 严格按照公司《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》和《独立董事工 作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，对 2024 年度召开的相关会议，认真审 议并提出若干合理性建议和意见。

2024 年度，本人任职期间，提名委员会共召开 1 次会议，本人作为公司董
事会提名委员会召集人，按时出席了会议，对聘任公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等事项进行审查，优化董事会组成，完善公司治理结构，切实 履行了提名委员会委员的职责和义务。

（三）行使独立董事特别职权的情况

1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情 况；

2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；

3、未有提议召开董事会的情况；

4、未有公开向股东征集股东权利的情况；

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人任职期间，没有提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘 请外部审计机构和咨询机构。本人与公司内部审计机构就公司内部审计、内部控 制工作情况进行积极沟通，有效监督了内部审计工作开展及内部控制的有效性。
（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过关注投资者交流平台等方式，关注投资者特别是中小
股东对公司提出的意见建议及合理诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力。 同时，积极督促公司持续提升信息披露透明度，确保中小股东能够了解公司的经
营状况及重大事项，充分维护中小投资者合法权益。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

1、本人严格按照有……
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