公告日期：2025-04-19

南兴装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨波，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，澳门城市大学工商管理博士，现任公司独立董事。1992 年 7 月毕业于武汉理工大学机械设计与制造专
业；1992 年 7 月至 1998 年 3 月，任职于广东省发电设备厂；1998 年 4 月至 2005
年 3 月，担任广州通域有限公司董事、总经理；2002 年 4 月至 2006 年 1 月，在
暨南大学工商管理系学习（硕士研究生）；2005 年 4 月至今，担任广东泰科物业
管理有限公司监事；2011 年 1 月至 2024 年 2 月，担任韶关市健农农业科技有限
公司监事；2011 年 9 月至 2017 年 1 月，在澳门城市大学工商管理系学习（博士
研究生）；2014 年 7 月至今，担任广东省养老服务业协会会长；2015 年 1 月至
今，担任暨南大学 MBA 实践指导老师；2016 年 4 月至 2018 年 12 月，担任广州
易简医护信息科技有限公司董事长；2019 年 10 月至今，担任深圳市红枫投资管
理有限公司执行董事、总经理；2019 年 12 月至 2022 年 8 月，担任广州明心康
复医疗中心董事；2020 年 8 月至今，担任广东省社会组织总会常务副会长；2020
年 10 月至今，担任广东省创业投资协会副会长；2022 年 1 月至今，担任广州脊
地健康管理有限公司董事；2022 年 9 月至今，担任广州明心康复医疗中心有限公司董事长；2023 年 7 月至今，担任福州脊地健康管理有限公司执行董事、总经理；2024 年 5 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，本人任职期间，公司召开了 3 次董事会、1 次股东大会，本人积
极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案 及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也 无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

杨波 3 3 0 0 0 否 1

（二）出席专门委员会的情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格 按照公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》和《独立董事 工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，对 2024 年度召开的相关会议，认真 审议并提出若干合理性建议和意见。

2024 年度，本人任职期间，审计委员会共召开 4 次会议，本人作为公司董
事会审计委员会委员，按时出席了全部会议，就公司定期报告、聘请审计机构等 议案进行了审议。本人定期听取内部审计工作相关报告，不定期对公司内部审计 部门工作进行指导，监督公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和 经营情况，并积极开展与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，切实履行了审 计委员会委员的职责。

（三）行使独立董事特别职权的情况

1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情 况；

2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；

3、未有提议召开董事……
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