公告日期：2025-04-19

南兴装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人曾庆民，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学经济学博士，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，现任公司独立董事。1985 年 7 月
毕业于清华大学精密仪器与机械学系；1985 年 8 月至 1987 年 8 月，担任广东省
计量科学研究所计量技术员；1987 年 9 月至 1989 年 5 月，在暨南大学工商管理
系学习（硕士研究生）；1989 年 6 月至 1992 年 9 月，担任广州越秀企业（集团）
公司进出口业务员；1992 年 10 月至 1995 年 7 月，历任广发证券公司基金部主
管、助理总裁、广发期货清算公司总经理；1995 年 8 月至 2003 年 6 月，历任广
州开发区建设开发总公司财务部经理、财务结算中心主任、广州开发区建设实业
投资管理公司副总经理、总会计师；1994 年 9 月至 1998 年 1 月，在暨南大学产
业经济学专业学习（在职博士研究生）；2003 年 7 月至 2013 年 1 月，担任广东
智合会计师事务所高级会计师；2003 年 3 月至 2007 年 8 月，兼任佛山塑料集团
股份有限公司独立董事；2010 年 3 月至 2016 年 3 月，兼任广东博信投资控股股
份有限公司独立董事；2010 年 12 月至 2013 年 12 月，兼任东莞勤上光电股份有
限公司独立董事；2011 年 1 月至 2018 年 1 月，兼任公司独立董事；2012 年 9 月
至 2018 年 5 月，兼任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事；2013 年 2 月至 2014
年 12 月，担任广东华南科技资本研究院副院长；2014 年 12 月至 2023 年 7 月，
担任广东外语外贸大学金融学院教师、副教授；2021 年 5 月至今，担任公司独
立董事；2022 年 10 月至今，兼任巨冈精工（广东）股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，担任广州三义激光科技有限公司董事。

（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司召开了 5 次董事会、3 次股东大会，本人积极参加公司召开
的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按 相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项 进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的 情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

曾庆民 5 4 1 0 0 否 3

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人作为公司第四届、第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的主任 委员，第五届董事会提名委员会委员，严格按照公司《审计委员会工作细则》《薪 酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》和《独立董事工作制度》的 要求，本着勤勉尽责的原则，对 2024 年度召开的相关会议，认真审议并提出若 干合理性建议和意见。

2024 年度，本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下：
1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，本人作为公司董事会审计委员会召
集人，按时出席了全部会议，就公司定期报告、聘请……
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