公告日期：2025-04-19

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-019 号
南兴装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议
通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，并定于 2025 年 5 月 9 日
召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00

网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股 东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、出席对象：

（1）2025 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股 东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路 1 号公司会
议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 √

7.00 《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》 √

8.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。