公告日期：2025-04-19

南兴装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人高新会，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学产业经济
学博士，专职律师。1977 年 10 月至 1983 年 9 月，任职于河南省邓州市车桥厂；
1986 年 7 月至 1989 年 6 月，任教于四川省攀枝花市十九冶一中学；1992 年 6
月至 1995 年 5 月，担任广东省汕头海洋集团公司政策研究室主任；1995 年 5 月
至 2021 年 6 月，担任暨南大学法学院教师；2011 年 12 月至 2016 年 12 月，兼
任广州市开发区劳动仲裁委员会仲裁员；2013 年 1 月至今，兼任广州大友汽车
座椅有限公司法律顾问；2016 年 4 月至 2022 年 4 月，兼任广州迪森热能技术股
份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2021 年 7 月，兼任广东惠伦晶体科技股份
有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2022 年 7 月，担任北京市天元（广州）律
师事务所律师；2022 年 7 月至 2023 年 6 月，担任广东固法律师事务所律师；2023
年 6 月至今，担任北京市天元（广州）律师事务所律师。

2018 年 1 月至 2024 年 1 月，本人担任公司独立董事，连任时间届满 6 年。
（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，本人任职期间，公司召开了 2 次董事会、2 次股东大会，本人积
极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案 及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也 无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

高新会 2 1 1 0 0 否 2

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会的主任委员、董事会薪酬与考核委员 会委员，严格按照公司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》 和《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，对 2024 年度召开的相 关会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。

2024 年度，本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下：
1、提名委员会

报告期内，本人任职期间，提名委员会共召开 1 次会议，本人作为公司董事
会提名委员会召集人，按时出席了会议，对换届选举公司非独立董事、独立董事 等事项进行审查，优化董事会组成，完善公司治理结构，切实履行了提名委员会 委员的责任和义务。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，本人任职期间，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为公
司董事会薪酬与考核委员会委员，按时出席了会议，就公司董事薪酬方案、高级 管理人员薪酬方案和高级管理人员绩效工资方案等议案进行了审议，切实履行了 薪酬与考核委员会委员的职责。

3、独立董事专门会议

报告期内，本人任职期间，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，独立董事专门……
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