公告日期：2025-10-30

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-046 号
永兴特种材料科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2025 年 11 月 14 日下午收市后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。公司股东高兴江先生、姚国华先生及浙江久立特材科技股份有限公司将回避《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 非累积投票提案 √

2、议案 1 已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，程序合法，资料完
备 。 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

3、议案 1 将对中小股东进行单独计票，并将结果予以披露。

4、议案 1 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 17 日 8:30 至 11:30，13:30 至 17:00。

2、登记地点：湖州市霅水桥路 618 号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信
函或传真方式须在 2025 年 11 月 17 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信
函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。

4、联系方式：

联系人：雷丽娜

电话：0572-2352506

传真：0572-2768……
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