公告日期：2025-10-30

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-045 号
永兴特种材料科技股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交 易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次担保暨关联交易情况概述

1、本次担保基本情况

湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）系公司参股公司， 公司持股比例为 31.5%。合金公司为了项目建设资金需要，将向商业银行申请项目贷 款。公司将为合金公司向银行申请项目贷款，提供最高额不超过 7,717.50 万元的担 保，担保方式为连带责任保证，担保期限为五十个月。合金公司控股股东浙江久立特 材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）亦按照持股比例为合金公司提供同等 比例担保。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业 银行实际发生额为准。

2、关联关系

公司董事长高兴江先生、董事姚国华先生在合金公司担任董事，公司董事李郑周 先生在合金公司担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，合金 公司为公司关联法人，本次为其提供担保构成关联交易。

3、审批情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关
于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃
权票数为 0 票，关联董事高兴江先生、姚国华先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

本次为合金公司提供担保尚需获得公司股东会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。董事会提请股东会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。
4、本次为合金公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司

2、统一社会信用代码：91330500307580660E

3、注册地址：湖州市霅水桥路 618 号 8 幢

4、法定代表人：李郑周

5、注册资本：38,919.8642 万人民币

6、成立日期：2014 年 5 月 23 日

7、营业期限：2014 年 5 月 23 日至 2064 年 5 月 22 日

8、企业类型：有限责任公司

9、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、股权结构：久立特材持股 68.50%，公司持股 31.50%

11、主要财务数据

合金公司最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2025 年 9 月 30 日财务数
据未经审计）：

单位：人民币元

项目 2024年12月31日 截至2025年9月30日

总资产 1,340,920,483.40 1,309,003,786.30

负债总额 695,749,487.91 619,982,263.43

净资产 645,170,995.49 689,021,522.87

项目 2024年度 2025年1月-9月

营业收入 1,329,703,635.54 1,198,698,098.60

净利润 108,739,796.68 43,……
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