公告日期：2025-09-11

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-039 号
永兴特种材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2025 年 9 月 10 日 14:00

网络投票时间为：2025 年 9 月 10 日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10
日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

（三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议主持人：董事长高兴江先生

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 303 人，代表有表决权的股份数额 253,877,914 股，占公司有表决权股份总数的 47.9134%（公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同）。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 14 人，代表有表决权的股份数额 218,030,119 股，占公司有表决权股份总数的 41.1479%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 289 人，代表有表决权的股份数额35,847,795 股,占公司有表决权股份总数的 6.7654%。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 293 人，代表有表决权的股份数额53,923,715 股，占公司有表决权股份总数的 10.1768%。

（五）公司部分监事、高级管理人员列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次临时股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）关于 2025 年半年度利润分配预案的议案

同意 253,730,864 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9421%；

反对 138,370 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0545%；

弃权 8,680 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 53,776,665 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7273%；

反对 138,370 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.2566%；

弃权 8,680 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0161%。
（二）关于修订《公司章程》及其附件的议案

同意 253,206,304 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7355%；

反对 655,370 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.2581%；

弃权 16,240 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）关于修订部分公司治理制度的议案

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意 247,217,681 股，同意股数占出席……
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