公告日期：2025-04-30

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-020 号
永兴特种材料科技股份有限公司

第六届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日以书
面及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董
事会第十五次临时会议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2025 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2025 年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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