公告日期：2025-03-25

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-018 号
永兴特种材料科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决
议，兹定于 2025 年 4 月 15 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2024 年度股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025 年 4 月 15 日 14:00

网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 8 日

（七）出席及列席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2025 年 4 月 8 日下午收市后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。公司股东高兴江先生、邱建荣先生及浙江久立特材科技股份有限公司将回避《关于2025 年度预计日常关联交易的议案》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托，《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》的内容详见公司于 2025 年
3 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度预计
日常关联交易的公告》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 √

2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关……
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