公告日期：2025-05-30

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-035
北京奥赛康药业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室。

6、现场会议主持人：董事长陈庆财先生。

7、股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）。

8、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共
计 103 人，代表股份 699,159,914 股，占公司有效表决权股份总数的 75.3275%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人共计 6 人，代表股份675,494,935 股，占公司有效表决权股份总数的 72.7778%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 97 人，代表股份 23,664,979 股，占公司有效表决权股份总数的 2.5497%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共计 99 人，代表股份 23,699,579 股，占公司有效表决权股份总数的 2.5534%。

其中：出席现场会议的中小股东或委托代理人 2 人，代表股份 34,600 股，
占公司有效表决权股份总数的 0.0037%；参加网络投票的中小股东 97 人，代表股份 23,664,979 股，占公司有效表决权股份总数的 2.5497%。

3、会议由公司董事长陈庆财先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。国浩律师（南京）事务所指派律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

（1）表决情况：同意 699,088,834 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9898%；反对 69,980 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0100%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东表决情况为：同意 23,628,499 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7001%；反对 69,980 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2953%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0046%。

（2）表决结果：审议通过。

本次股东大会听取了公司独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

（1）表决情况：同意 699,088,834 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9898%；反对 69,980 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0100%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。