公告日期：2025-04-28

北京奥赛康药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，
本着对公司和股东负责的原则，严格依法履行职责。监事会对公司历次股东大
会和董事会的召开程序及决议事项、股东大会决议事项的执行情况以及公司高
级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。现将监事会在本年度的工作情况
报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司
法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体内容如下：

召开时间 会议届次 议案审议情况

第六届监事会 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

2024/2/5

第十次会议

一、审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》

二、审议通过《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》

三、审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》

四、审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》

第六届监事会 五、审议通过《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》
2024/4/26 第十一次会议

六、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

七、《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》（全体监事回避表
决）

八、审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》

九、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

第六届监事会 审议通过《关于公司 2024年半年度报告全文及摘要的议案》

2024/8/29 第十二次会议

第六届监事会 审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》

2024/10/30

第十三次会议

监事会成员列席了 2024 年公司召开的历次董事会和股东大会会议，听取了
公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司经营管理中重大决策
的程序及实施情况进行了监督。

二、监事会对公司 2024 年度规范运作方面的意见

（一）公司规范运作情况

监事会认为：报告期内，公司能够认真按照国家有关法律、法规依法经营，
公司董事会能认真履行《公司法》《证券法》《公司章程》所赋予的权力和义
务，制定了较为完善的内部管理制度和内部控制机制，并能够得到有效执行，
对公司经营的各个环节起到了较好的风险防范作用。

公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、
法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠实勤勉履行职责。未发现公
司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公
司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理进行了认真的监督、检
查和审核，公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。报
告期内审议的财务相关报告符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关
规定，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督。监事会认为：公司
关联交易是为满足公司日常业务发展需要，关联交易具有必要性和合理性，符
合《公司法》《证券法》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关法律、
法规及制度的规定，关联交易的定价遵循等价有偿、公允市价的原则，没有违
反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公……
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