公告日期：2025-04-28

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-025
北京奥赛康药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，现就2024年年度股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）14：00 召开 2024 年年度股东大会，具体内
容如下：

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14：00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月22日（星期四）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下表所示：

本次股东大会会议提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次股东大会的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 √

议案》

8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 √

相关事宜的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司 2025 年 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。