公告日期：2025-12-10

股票简称：永东股份 股票代码：002753
债券简称：永东转 2 债券代码：127059
山西永东化工股份有限公司

SHANXIYONGDONGCHEMISTRYINDUSTRYCO.,LTD.

（山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东）

2024 年度向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

二〇二五年十二月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：

刘东杰 刘东良 靳彩红
张巍 宁忍娟 卫娜
匡双礼 苗茂谦 杨庆英
公司除兼任董事外的其他高级管理人员签名：

苏国贤 张瑞杰 吉英俊
陈梦喜

山西永东化工股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

一、本次发行履行的相关程序...... 4

二、本次发行概要...... 5

三、本次发行的发行对象情况...... 11

四、本次发行的相关机构情况...... 18
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 20

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 20

二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 21

三、本次发行对公司的影响...... 21第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 23

一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 23

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 23第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 24
第五节 有关中介机构声明 ...... 25

保荐人（主承销商）声明...... 25

发行人律师声明...... 26

审计机构声明...... 27

验资机构声明...... 28
第六节 备查文件 ...... 29

一、备查文件...... 29

二、备查地点...... 29

三、备查时间...... 30

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称含义见下表：
永东股份、发行人、公司 指 山西永东化工股份有限公司
本次发行、本次向特定对象 指 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
发行股票 票的行为

本发行情况报告书 指 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
票发行情况报告书

A 股 指 在境内上市的人民币普通股

定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日

《发行方案》 指 山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票发行方案

《认购邀请书》 指 《山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》

《申购报价单》 ……
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