公告日期：2025-11-14

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-062
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司会议室
3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人：董事张巍（公司董事长刘东杰因工作原因无法参加本次会议，经公司半数以上董事推举，公司本次会议由董事张巍主持）

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 69 人，代表的股份
总数为 177,705,936 股，占截至 2025 年 11 月 6 日公司股份总数（总股本按已
剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，下同）的 47.9735％。

其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 2 人，
代 表 股 份 113,906,250 股 ， 占 截 至 2025 年 11 月 6 日 公 司 股 份 总 数 的
30.7501％；（2）通过网络投票的股东共计 67 人，代表股份 63,799,686 股，
占截至 2025 年 11 月 6 日公司股份总数的 17.2234％。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东（包括股东代理人）共计 66 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的
66 人），代表的股份总数为 518,436 股，占截至 2025 年 11 月 6 日公司股份总
数的 0.1400％。

2、在本次股东大会中，除因特殊情况并书面请假外，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事及高级管理人员，部分独立董事以视频方式参会。北京德恒律师事务所叶林梅女士、刘彤彤女士列席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同 意 177,662,348 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9755％；反对 21,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意 474,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5924％；反对 21,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1641％；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2435％。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同 意 177,662,348 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9755％；反对 21,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意 474,848 股，占出席本次股东会中小股东有效……
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