公告日期：2025-10-28

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-059

债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理

制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日

召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和

《关于修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度

规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消

监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相

应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相

应修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理取消监事会

及《公司章程》修订的工商变更登记备案等相关事项。

鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现

拟对《公司章程》部分条款进行修订。

修订前内容 修订后内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》（以下简称“《证券法》”）、《中国 称《证券法》）、《中国共产党章程》《上市共产党章程》（以下简称《党章》）、中国 公司独立董事管理办法》《上市公司章程指证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引会”）发布的《上市公司独立董事管理办 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证法》《上市公司章程指引》和其他有关规 券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制
定，制订本章程。 定本章程。

第二条 公司系依照公司法和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”或者“本公司”）。 司”或者“本公司”）。

…… ……

第三条 公司 2015 年 4 月 23 日经中国 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国
证券监督管理委员会证监许可[2015]718 号文 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监核准，首次向社会公众发行人民币普通股 会”）证监许可[2015]718 号文核准，首次向
2,470 万股，于 2015 年 5 月 19 日在深圳证券 社会公众发行人民币普通股 2,470 万股，于
交易所上市。 2015 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
375,693,668 元。 375,693,668 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注册
册资本总额变更的，可以在股东大会通过同 资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加意增加或减少注册资本决议后，再就因此而 或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要需要修改公司章程的事项通过一项决议，并 修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授说明授权董事会具体办理注册资本的变更登 权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，
……
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