公告日期：2025-05-15

北京德恒律师事务所

关于山西永东化工股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票的

补充法律意见（一）

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目录

释义......2
第一部分 关于《问询函》相关问题的回复......7
问题一......7
问题四......12
第二部分 本次发行相关事项的更新......30
一、本次发行的批准和授权......30
二、发行人本次发行的主体资格......30
三、本次发行的实质条件......30
四、发行人的设立......35
五、发行人的独立性......35
六、发行人的控股股东及实际控制人......36
七、发行人的股本及其演变......36
八、发行人的业务......36
九、关联交易及同业竞争......37
十、发行人的主要财产......42
十一、发行人的重大债权债务......45
十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ......49
十三、发行人章程的制定与修改......49
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......49
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......50
十六、发行人的税务及财政补贴......50
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准及其他 ......52
十八、发行人募集资金的运用......53
十九、诉讼、仲裁或行政处罚......53
二十、其他需要说明的问题......54
二十一、发行人业务发展目标......56
二十二、发行人申报文件法律风险的评价 ......56
二十三、结论意见......56

释义

公司、发行人、永东股份 指 山西永东化工股份有限公司

永东科技 指 山西永东科技有限公司，系发行人的全资子公司

山西稷山农村商业银行股份有限公司，系发行人
稷山农商行 指

参股公司

诺博科技 指 山西诺博科技有限公司，系发行人参股公司

东方富海 指 深圳市东方富海投资管理股份有限公司

控股子公司 指 发行人合并报表范围内的子公司、企业

上海分公司 指 山西永东化工股份有限公司上海分公司

本所、德恒 指 北京德恒律师事务所

中德证券、主承销商、保

指 中德证券有限责任公司

荐机构

立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

本次发行、本次向特定对

象发行、本次向特定对象 指 永东股份 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并
上市

发行股票

本所出具的《北京德恒律师事务所关于山西永东
《律师工作报告》 指 化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票的律师工作报告》

《北京德恒律师事务所关于山西永东化工股份
《法律意见》 指 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的
法律意见》

《北京德恒律师事务所关于山西永东化工股份
本补充法律意见 指 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的
补充法律意见（一）》

《募集说明书》 指 《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定
对象发行股票募集说明书》

《2024 年审计报告》 指 立信于 2025 年 4 月 24 日出具的信会师报字[202
5]第 ZB10792 号《山西永东化工股份有限公司审

计……
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