公告日期：2025-04-26

山西永东化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证监会、深圳证券交易所有关 法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格 执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各 项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

2024年炭黑行业整体发展态势较为复杂，产量有所增长但企业利润仍受原 料价格波动等因素制约，对此公司充分发挥自身资源优势，对循环产业链进行 深度挖掘与系统性优化，不仅在资源利用上实现最大化，创造了更高的经济与 生态价值，还将夯实安全生产根基、持续提升经营效益作为工作核心。通过精 细化管理、引入数字化技术等降本增效举措，有效降低了运营成本，增强了公 司的抗风险能力与市场竞争力。同时公司重视研发，提升研发创新能力，实现 了生产经营的稳健前行与可持续发展。

一、2024 年公司经营情况

1、公司生产经营情况

2024年度，公司实现营业收入4,227,644,015.85元，较上年同期减少7.35%；利润总额 126,057,903.72 元，较上年同期增长 12.88%；归属于上市公司股东的净利润 111,390,280.13 元，较上年同期增长 9.90%。

截至报告期末，公司总资产为 3,264,081,955.16 元，比上年年末增加 0.32%；
负债为 928,307,562.4 元，比上年年末下降 2.1%；所有者权益 2,335,774,392.76元，比上年年末增加 1.32%。

2、管理优化与组织创新双措并举，助力企业发展升级

2024 年 4 月起，公司企管部牵头正式启动“文件大整改”方案。此次整改
旨在进一步明确部门成员的职责分工，通过优化文件体系，显著提升部门的工作
效率与质量。该方案的实施，对公司的规范化运作具有重要意义，能够确保各项制度、文件切实有效地精准指导日常工作，有力推动企业从传统的“人为管理”模式向科学规范的“制度管理”模式稳步迈进。

在组织架构创新方面，公司于 2024 年 11 月新成立了“数字中心”部门。在
数字化浪潮席卷而来的当下，数字化转型已成为企业生存发展和战略升级的必然选择。“数字中心”的成立，致力于更高效地推进公司的数智化转型进程。该部门将搭建起覆盖公司各个部门的共享数字平台，充分运用数字技术优势，大幅提高各部门的决策效率。与此同时，积极推动公司生产系统向自动化、智能化方向全面升级，增强公司的核心竞争力和市场适应性。

3、筑牢安全防线，护航公司高质量发展

报告期内，公司始终把安全生产摆在突出位置，全力落实安全生产主体责任。年初，精心编制年度安全生产工作目标计划，围绕降低事故发生率、提升隐患整改效率等关键指标，构建清晰的安全工作路径。通过层层签订全员安全生产责任书，将安全责任细化到每个岗位、每位员工，形成“千斤重担众人挑，人人肩上有指标”的责任格局，为安全生产工作筑牢制度根基。

报告期内，公司组织开展了各类安全主题系列活动，包括安全知识竞赛、安全演讲大赛、安全漫画大赛和安全小视频大赛，员工同志们积极参与，展现出众多新颖独特的想法，取得了不错的成效。“高管安全包联制”和“安全生产绩效奖”于今年全面落实：此外，公司于 10 月份推出了《内部培训师选拔任用方案》，进一步强化公司安全培训力量，提升员工安全素养。

4、开源节流、降本增效

报告期内，公司自年初便全方位开展节能降耗行动。各分厂与部门积极作为，炭黑分厂践行“改善即是创新”理念，完成多项改善创新；供销部门巧用回程车，节省运输费用；品保部精细管控实验室耗材，降低玻璃器具消耗，提高次品二次利用率；燃气站牵头敷设煤气管线，减少天然气使用量；公司凭借技术创新、流程优化等举措，在各运营环节落实可持续发展理念，成功降本增效。

二、公司治理情况

1、股东和股东大会

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的相关要求，共召开了2次股东大会，公司董事会按照法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥了董事会职能作用，推动了公司……
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