公告日期：2025-04-26

山西永东化工股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求，独立公正、认真勤勉履行职责，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平，促使董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

匡双礼，男，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京同和通正律师事务所律师，北京大成律师事务所高级合伙人，现任永东股份独立董事，北京市圣大律师事务所主任律师，兼最高人民检察院第六、七检察厅咨询专家、中国银行业协会金融租赁委员会外部评审专家、财政部首届可持续披露准则咨询专家、外商投资企业协会租赁业工作委员会法律顾问、中国并购公会法律委员会永久理事、海南国际仲裁院仲裁员、北京律协银行金融法律专业委员会。

（二）独立性说明

报告期内，作为公司的独立董事，本人任职不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了10次董事会及2次股东大会，本人以现场出席或通讯方式参加董事会10次，出席股东大会2次，未发生缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，持续的了解公司经营情况，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。报告期内董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。主要进行了以下工作：

（1）薪酬与考核委员会

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

（2）审计委员会

报告期内，本人按照公司《审计委员会工作细则》等的相关规定，参加了7次公司审计委员会会议，审议通过了公司2023年年度报告、2024年相关定期报告财务信息、利润分配、续聘会计师事务所，及2024年度向特定对象发行A股股票预案等相关议案。

（3）提名委员会

报告期内，本人按照公司《提名委员会工作细则》等的相关规定，参加了2次公司提名委员会会议，审议通过了公司换届选举第六届董事会独立董事、非独立董事、董事长等相关议案。

（三）独立董事专门会议情况

报告期内，公司共计召开2次独立董事专门会议，本人应出席会议2次，实际按时出席会议2次，本人本着客观公正的立场，对日常关联交易、2024年度向特定对象发行A股股票预案、前次募集资金使用情况等事项进行审议，更加有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期，本人没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在公司财务报告的审计和年报的编制过程中，本人勤勉履行了独立董事的职责和义务，积极参与商讨审计计划和工作安排，认真听取公司管理层和经营层的汇报，关注年报审计工作的安排及进展情况，并主动就相关问题与公司管理层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，及时解决在审计过程中发现的有关问题，促进了年报编制工作的顺利开展。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人主动关注有关上市公司的报道及信息，对公司信息披露进行监督。本人作为独立董事出席了2023年年度股东大会及2024年第一次临时股东大会，与中小股东进行沟通，严格按照……
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