公告日期：2023-04-12

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2023-013
债券代码：128014 债券简称：永东转债

债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临
时会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董
事，会议于 2023 年 4 月 11 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表
决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“永东转债”转股价格的议案》；

截至 2023 年 4 月 11 日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 8.35 元/股）的情形，已触发“永东转债”（债券代码：128014）转股价格向下修正条款。鉴于“永东转债”
即将于 2023 年 4 月 16 日到期，为保证“永东转债”到期兑付的有序进行，公
司决定本次不向下修正“永东转债”的转股价格。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《关于不向下修正“永东转债”转股价格的公告》与本公告同日在公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件：

1、第五届董事会第七次临时会议决议；

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二三年四月十一日

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