公告日期：2025-04-29

昇兴集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（吴丹）

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人吴丹，法律学士。曾任福建吴浩沛律师事务所律师、福建远东大成律师事务
所律师；2017 年 8 月至 2024 年 5 月任海欣食品股份有限公司独立董事。2006 年 1
月至今任福建远东大成律师事务所合伙人；2013 年 5 月至今任福州仲裁委员会仲裁员，
2021 年 1 月至今任漳州仲裁委员会仲裁员。2024 年 1 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席了所有董事会会议，无缺席
和委托其他董事参加会议的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议文件，积极参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年度，公司共召开股东大会 2 次，本人均列席/出席了会议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为提名委员会主任，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》的有关要求认真履行相应职责，认真组织提名委员会其他委员审议各项议案。2024 年出席了提名委员会会议共 2 次，审查并提名了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，审核了 2023 年度董事会提名委员会履职情况报告。

本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参加各专门委员会工作。2024
年，本人参加了审计委员会 5 次会议，审核了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报
告、半年度报告、第三季度报告、半年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘会计师事务所、利润分配方案等事项；薪酬与考核委员会会议 1 次，审核了 2023 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告、2023年度高管人员薪酬绩效考核结果及2024年度考核指标等事项。

同时，报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，出席了独立董事专门会议 1 次，对公司关联交易事项进行讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表了同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人作为公司审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，密切关注并听取审计工作汇报。全面了解公司年报编制与年度审计情况，同会计师就审计计划、审计关注的重点事项等内容进行了充分的讨论和沟通。认真审阅了公司的财务报告，督促审计进度，确保审计结果独立、公正、客观。

（四）到公司进行现场工作的情况

2024 年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他适当时间到公司进行现场办公和考察，了解公司日常经营管理情况、积极关注公司信息披露工作的执行情况等，累计现场工作时间达到 15 日。并且本人积极与其他董事、公司管理层交流沟通，听取了他们对于目前经营状况、公司发展规划的想法和意见，根据自身专业素质及见解，提供合理科学的建议。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司
章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司董事会审议了《关于接受财务资助暨关联交易的议……
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