公告日期：2025-04-25

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-038
昆明龙津药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，现将 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）召开事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会。

2、股东会召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 21 日 14:00 开始。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 21 日 09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日。

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规及见证律师认定应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称及提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏目可以投票

非累积投票制议案

100 总提案 √

1.00 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

2.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

2、披露情况：上述提案的详细内容参见公司 2025 年 4 月 24 日收市后在指
定信息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-031）、《2024 年年度报告》摘要（公告编号：2025-032）及全文（公告编号：2025-033）、《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）、《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-039）。

3、表决通过方式：本次会议提案均为普通决议提案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方可做出决议。

4、特别提示：本次股东会提案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，将对中小投资者的表决票单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。