公告日期：2025-04-25

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-039
昆明龙津药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

（一）监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，具体情况汇报如下：

1、2024 年 1 月 10 日，第六届监事会第一次会议审议通过了关于选举监事会
主席的议案。

2、2024 年 4 月 22 日，第六届监事会第二次会议审议通过了关于与承诺方签
订《调解协议》变更业绩补偿方案的议案。

3、2024 年 4 月 29 日，第六届监事会第三次会议审议通过了关于 2023 年年度
报告全文及摘要的议案、关于 2023 年度监事会工作报告的议案、关于 2023 年度利润分配预案的议案、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案、关于 2024 年第一季度报告的议案。

4、2024 年 8 月 27 日，第六届监事会第四次会议审议通过了关于 2024 年半年
度报告的议案。

5、2024 年 10 月 30 日，第六届监事会第五次会议审议通过了关于 2024 年第
三季度报告的议案。

（二）2024 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，公司监事列席了历次董事会和股东会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东会审议的议案和会议召开程序。

（三）2024 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事、董事会和管理层履行职责行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会报告期内发表书面意见的情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规相关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会遵循了《公司法》《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。
2、检查公司财务

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解，公司定期报告的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司募集资金投入情况

报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。

4、公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司未发生重大关联交易或对外担保情形，其他关联交易已按公司制度履行审议、披露义务。

5、2024 年度内部控制

监事会对公司 2024 年度《内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，2024 年度《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、对信息披露管理制度进行检查的情况

2015 年 5 月 6 日第三届董事会第五次会议第一次修订了《信息披露事务管理
制度》，2024 年 1 月 3 日，公司第六届董事会第一次会议第二次修订了《信息披
露事务管理制度》，公司信息披露工作按照中国证监会、证券交易所和公司制度的要求执行，报告期内未发生违反该制度的情形。

三、2025 年工作重点

1、认真学习国家有关部门制定的相关法律法规及政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

2、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，关注公司资金使用。
3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作跟踪审核并向股东会报告。……
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