公告日期：2025-11-21

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-042
江西世龙实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、股东大会的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 2
0 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼六楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长汪国清先生

6、会议召开合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东共计 196 人，代表股份 133,968,800 股，占公
司有表决权股份总数的 55.8203%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委
托代理人共计 4 人，代表股份 132,985,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.4
104%；通过网络投票的股东 192 人，代表股份 983,800 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4099%。

2、本次参会的股东中，通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 192 人，代表股份 4,873,800 股，占公司有表决权股份总数的 2.0308%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,070,000 股，占公司有表决权股份总数的1.6958%；通过网络投票的中小股东 191 人，代表股份 803,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3349%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会提案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 133,739,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8291%；反对 200,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1499%；弃权 28,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0210%。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,644,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3014%；反对 200,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1200%；弃权 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5786%。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 133,736,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8263%；反对 199,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1491%；弃权 33,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0246%。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,641,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2255%；反对 199,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0974%；弃权 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6771%。

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 133,735,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8262%；反对 200,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1500%；弃权 32,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0239%。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,640,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2214%；反对 200,900……
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